獨立董事 – 駐龍精密機械股份有限公司
investor_1
investor_3
investor_2

首頁 | 投資人專區 | 公司治理 | 董事會 | 獨立董事
本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事
一、提名暨選任方式
依本公司章程第15條規定設置董事7至9人，獨立董事不得少於3人，獨立董事與非獨立董事應分別提名，一併進行選舉，分別計算當選名額，本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，提名方式依公司法第192之1規定辦理。
二、提名過程
本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，於113年4月10日在公開資訊觀測站公告「駐龍受理董事(含獨立董事)候選人提名公告」。持有本公司已發行股數1%以上之股東，得於113年4月19日至29日提名期間內，以書面方式向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。公告期間屆滿，僅本公司113年3月12日第十二屆第16次董事會提名之胡淑賢、萬益東及陳志鵬3人為本公司獨立董事候選人。
三、候選人資料
姓名 學經歷 現職 當選
胡淑賢
  • 銘傳大學/管理學博士
  • 文麥(股)公司/董事長特助
  • 寶一科技(股)公司/董事暨副總經理
  • 旭東機械工業(股)公司/獨立董事
 V
萬益東
  • 淡江大學/會計學系碩士
  • 冠恆聯合會計師事務所會計師
  • 廣信益群聯合會計師事務所/合夥會計師
 V
陳志鵬
  • 成功大學/航空太空研究所工程博士
  • 成新科技(股)公司/董事長
  • 成新科技(股)公司/董事長
 V
一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。
二、內部稽核主管與審計委員會之溝通：
（一）定期性－於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度，回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度的有效。
（二）非定期性－平時利用電話、電子郵件或當面方式，溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值，若發現有重大違規情事，立即通知獨立董事。
歷次獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
107年
108年
109年
110年
 111年
 112年
 113年
一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。
二、會計師與審計委員會之溝通：
（一）定期性－會計師於查核半年報及年報前後期間，就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。
（二）非定期性－如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。
歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
 107年
108年
109年
110年
111年
112年
113年