取得新版航太系統AS認證
Jul. 11, 2018 生效日 : 2018年7月6日 認證系統 : ISO … Continued
駐龍公司16周年慶晚會並於興櫃市場正式掛牌
6/27 駐龍公司正式於興櫃市場掛牌交易，股票代號4572。 並於 … Continued
榮獲Spirit AeroSystems 2016年供應商傑出表現獎
2016.9.3 駐龍公司於2016年再度自Spirit AeroSystems … Continued
安全衛生政策
核心能量
首頁 | 永續發展 | 工安環保 | 安全衛生政策
安全衛生政策
安全衛生工作守則
核心能量
研發認證
AS認證 客戶製程認證 NADCAP認證 投資人專區 公司概況 財務資訊 財務報 … Continued
獨立董事
投資人專區
核心能量
首頁 | 投資人專區 | 公司治理 | 董事會 | 獨立董事
選任資訊
| 本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息 |
| 一、提名暨選任方式 |
| 依本公司章程第15條規定設置董事7至9人，獨立董事不得少於3人，獨立董事與非獨立董事應分別提名，一併進行選舉，分別計算當選名額，本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，提名方式依公司法第192之1規定辦理。 |
| 二、提名過程 |
| 本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，於110年3月29日在公開資訊觀測站公告「駐龍受理董事(含獨立董事)候選人提名公告」。持有本公司已發行股數1%以上之股東，得於110年4月16日至26日提名期間內，以書面方式向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 公告期間屆滿，僅本公司110年3月16日第十一屆第16次董事會提名之胡淑賢、萬益東及高榮俊3人為本公司獨立董事候選人。 |
| 三、候選人資料 |
| 姓名 | 學經歷 | 現職 | 當選 |
| 胡淑賢 |
|
| V |
| 萬益東 |
|
| V |
| 高榮俊 |
| V |
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
| 一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。 |
| 二、內部稽核主管與審計委員會之溝通： |
| （一）定期性－於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度，回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度的有效。 |
| （二）非定期性－平時利用電話、電子郵件或當面方式，溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值，若發現有重大違規情事，立即通知獨立董事。 |
| 歷次獨立董事與內部稽核溝通情形摘要 |
| 107年 |
| 108年 |
| 109年 |
| 110年 |
| 111年 |
| 112年 |
獨立董事與會計師之溝通情形
| 一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。 |
| 二、會計師與審計委員會之溝通： |
| （一）定期性－會計師於查核半年報及年報前後期間，就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。 |
| （二）非定期性－如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。 |
| 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要 |
| 107年 |
| 108年 |
| 109年 |
| 110年 |
| 111年 |
| 112年 |
公司組織
投資人專區
核心能量
首頁 | 投資人專區 | 公司治理 | 組織架構
重要公司內規
投資人專區
核心能量
首頁 | 投資人專區 | 公司治理 | 公司治理規章
| 標題 |
| 公司章程 |
| 內部重大資訊處理作業程序 |
| 公司治理實務守則 |
| 取得或處分資產管理辦法 |
| 資金貸與他人作業程序 |
| 背書保證作業程序 |
| 董事會議事規則 |
| 董事選任程序 |
| 股東會議事規則 |
| 董事暨經理人道德行為準則 |
| 審計委員會組織規程 |
| 薪資報酬委員會組織規程 |
| 永續發展實務守則 |
| 誠信經營守則 |
| 誠信經營作業程序及行為指南 |
| 員工從業道德行為守則 |
| 檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序 |
| 防範內線交易之管理作業 |
| 董事會績效評估辦法 |
| 關係人相互間財務業務相關作業規範 |
公司設置董事暨獨立董事之情形
投資人專區 公司概況 財務資訊 財務報告 月營業收入 股東專區 股東會資訊 聯絡 … Continued
內部稽核架構與運作
投資人專區
核心能量
首頁 | 投資人專區 | 公司治理 | 內部稽核架構與運作
內部稽核組織編制
1. 本公司內部稽核人數係依據集團規模、總公司及子公司業務情況、及其他相關法令規定做適當配置，並每年進行編制檢討。
2. 本公司內部稽核人員均未兼任例行營運作業，以維持超然獨立之職務角色。
3. 本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬，係依據上市上櫃公司治理實務守則第三條規定，需提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定之。
內部稽核的執掌
1. 評估、檢查內部控制制度之有效性、財務報表之可靠性、相關法令之遵循及衡量營運效率。
2. 評估並協助改善本公司及子公司各項內部控制制度的設計及運作。
3. 評估本公司各種計劃、組織及督導程序是否能有效達成公司目標。
4. 評估各單位所制定的辦法及作業程序是否適當（不違反法令、規章），各權責主管是否切實督導，以防違規行為發生及做適當處置。
內部稽核工作內容
1. 定期查核：編定年度稽核計畫，並提報董事會通過後據以執行。
2. 專案查核：視營運情形或高階主管指派，針對特定作業進行專案查核。
3. 內控自檢：推動及覆核各單位內部控制制度自行檢查作業。
4. 稽核呈報：每月將稽核報告呈閱審計委員會成員，每季提報董事會報告。
內部稽核應申報事項
1. 每年十二月底前，申報次年度之「年度內部稽核計畫」。
2. 每年一月底前，申報「稽核主管及稽核人員名冊」。
3. 每年二月底前，申報上年度之「年度稽核計畫執行情形」。
4. 每年三月底前，申報上年度之「內部控制制度聲明書」。
5. 每年五月底前，申報上年度之「內部控制制度缺失及異常事項改善申報表」。